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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票细则》等有关法律法规执行。
该议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，详见公司于2021年1月23日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（）的公司董事会决议公告和其他临时公告。
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，能够正常的使用持有公司股票的任一股东账户参加互联网投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第二次投票结果为准。
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。
(4)法人股东委托别人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。异地股东能用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。
现场出席会议股东请于2021年2月6日、7日上午9：30－11：30、下午1：30－5：00到公司董事会办公室办理登记手续。
山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼3楼董事会办公室，邮编：262200。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月8日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2021-005
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●投资标的名称：城市味道供应链管理有限公司、惠发云厨供应链管理有限公司、惠农云链供应链管理有限公司、临沂润农惠厨供应链管理有限公司、沙县小吃供应链有限公司（上述名称为暂定名，最终以工商核准的名称为准）。
●本事项已经山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司2021年第二次临时股东大会进行审议。
●特别风险提示：新设立公司的注册资本不代表公司的实际投资金额，公司会根据发展经营情况，合理调整新设立公司投资规模。新设立公司短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务情况和经营成果没有重大影响。
（一）根据公司发展的策略和业务发展需要，不断开拓公司食材供应链渠道，逐步推动和优化公司业务布局，公司拟在北京市、诸城市、临沂市、沙县设立全资子公司。2021年1月22日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对外投资设立公司的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》等有关法律法规，公司同一类型的项目，单笔或一个会计年度内累计涉及金额超过公司最近一期经审计净资产20%的（公司最近一期经审计净资产为6.5亿元），由公司董事会审议批准后提交股东大会审议批准，因此该事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
（二）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
新设立公司将贯彻落实公司董事会的的经营策略，依据业务发展需要，不断开拓公司食材供应链渠道，逐步推进全食材、全品类的餐饮食材供应链建设，为团餐、校餐、军供等终端消费的人提供一站式的全品类的食材供应链服务，实现公司实现可持续发展。
公司本次投资设立的全资子公司将纳入公司合并报表范围，本次投资事项所需资产金额来源于公司自有资金。鉴于新公司尚未设立、运营，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响；长久来看，该项投资对公司未来财务情况和经营成果的影响，尚存在不确定性。
新设立公司在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，对此，公司将及时作出调整发展规划和经营策略，重视行业发展动态，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。
董事会授权公司经营管理层负责新公司成立的相关事项，包括但不限于办理工商登记手续，合理调整投资规模、投资进度等相关内容。
本公司将严格按照有关规定法律法规的规定，及时履行后续信息公开披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2021-007
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第三届董事会第二十四次会议通知于2021年1月19日以送达方式通知了全体董事，本次董事会议于2021年1月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(同日披露的《惠发食品关于对外投资设立公司的公告》（公告编号：2021-005）。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(同日披露的《惠发食品关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-006）。
证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2021-008
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第三届监事会第二十二次会议通知于2021年1月19日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于2021年1月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席刘玉清先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(同日披露的《惠发食品关于对外投资设立公司的公告》（公告编号：2021-005）。